El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dice que ha acusado a ocho personas por denuncias de que falsificaron o manipularon los mercados de futuros de metales preciosos y comparten índices. Separadamente, UBS, HSBC y Deutsche Bank pagarán un total de $ 46.6m para resolver los cargos falsos en su contra.

Spoofing se refiere a presentar, luego cancelar, pedidos de contratos de futuros para manipular el precio cotizado.

El Departamento de Justicia dijo que la suplantación de identidad perjudicaba a inversores inocentes y ponía en riesgo el sistema. Siete de los individuos acusados ​​son comerciantes y uno es consultor de tecnología. Se encuentran en todo el mundo en países como Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido, Australia y los Emiratos Árabes Unidos.

Se alega que los comerciantes han realizado cientos de órdenes falsas que nunca tuvieron la intención de cumplir. Al crear la apariencia de una demanda adicional, alteraron los precios y el comportamiento de otros jugadores dentro del mercado, movimientos que luego podrían explotar para su propio beneficio.

El fiscal general interino del Departamento de Justicia, John P. Cronan, dijo que la presunta conducta refleja una inquietante tendencia imprudente de individuos y compañías que buscan poner las ganancias y ganancias ilícitas por encima de la conducta honesta y respetuosa de la ley. Dijo que el resultado fue que los spoofers estaban perjudicando a inversionistas inocentes y poniendo en riesgo la integridad de nuestros mercados financieros. La multa de Deutsche Bank es de $ 30 millones mientras que UBS acordó pagar $ 15 millones y HSBC recibió una multa de $ 1.6m.